"Al fianco dei Professionisti: adempimenti antiriciclaggio"

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“Al fianco dei Professionisti: adempimenti antiriciclaggio”

"Al fianco dei Professionisti: adempimenti antiriciclaggio"

Programma del corso

1. Al Fianco Dei Professionisti: Adempimenti Antiriciclaggio.
2. Evoluzione Normativa.
3. Destinatari Della Normativa.
4. Definizione Dei Riciclaggio.
5. Obbligo Di Adeguata Verifica.
6. Obbligo Di Registrazione.
7. Obbligo Di Segnalazione.
8. Limitazione Uso Denaro Contante.
9. Sanzioni.
10. I Controlli Della Guardia Di Finanza Negli Studi Professionali.
11. Rapporto Annuale UIF Anno 2014.

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