ESPERTO 231/01

Programma del corso

MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione (durata 8 ore)
1. Evoluzione Normativa 231/01:
– Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;
– Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.
2. Elementi descriventi della Normativa:
– Interesse vantaggio;
– Rapporto funzionale;
– Attuazione reato presupposto.
3. Soggetti apicali (Commissione reato).
4. Soggetti sottoposti (Commissione reato).
5. Ambito di applicazione normativa:
– Imprese individuali (Focus);
– Imprese collettive (Focus);
– Casi di esclusione.
6. Ambito di Applicazione:
– Principio di Legalità;
– Successione Leggi nel tempo;
– Reati commessi all’estero;
– Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano;
– La realtà dei gruppi.
7. Obbligatorietà del Modello.
8. Test di verifica intermedio.
MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)
1. Sanzioni:
– Sanzione pecuniaria;
– Sanzione interdittiva;
– Pubblicazione;
– Confisca;
– Esimente.
2. Prescrizione.
3. Cosa non è un modello organizzativo.
4. Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”:
– ISO 31000 (risk management);
– Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.
5. Sistema disciplinare:
– Costruzione;
– Applicazione.
6. Codice Etico:
– Cos’è;
– Principi;
– Attuazione principi;
– Aggiornamento.
7. OdV (Organo di Vigilanza):
– Composizione;
– Attività e poteri;
– Spunti metodologici;
– Flussi informativi;
– Profili penali / civili;
– Tutela componenti OdV;
– Collegio sindacale vs OdV;
– Funzionamento attività OdV.
8. Test di verifica intermedio.
MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)
1. Audit:
– Caratteristiche professionali;
– Audit e OdV.
2. Fasi di realizzazione del modello.
3. Parte generale.
4. Parte speciale.
5. Formazione personale.
6. Reati presupposti:
– Autoriciclaggio;
– Reati ambientali;
– Reati contro la P.A.;
– Salute e sicurezza del lavoro;
– Reati informatici;
– Omicidio colposo;
– Lesioni personali colpose.
7. Esercitazione.