Esperto D.Lgs. n. 231/2001

Formare i destinatari del corso riguardo la progettazione, implementazione e audit di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ed efficace, anche con l’ausilio di casi pratici, nonché nell’individuazione e valutazione dei rischi relativi alla commissione dei reati con conseguente redazione di un efficace sistema di controllo interno atto a rendere accettabile il livello di rischio.
Mostrare dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di audit e le modalità di vigilanza che devono essere attuate sul Modello per
garantirne l’efficacia.

Tutto l’anno. Il corso, di tipo teorico/pratico, ha una durata di 24 ore

MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione –
(durata 8 ore)
1. Evoluzione Normativa 231/01:
• Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;
• Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.
2. Elementi descriventi della Normativa:
• Interesse vantaggio;
• Rapporto funzionale;
• Attuazione reato presupposto.
3. Soggetti apicali (Commissione reato).
4. Soggetti sottoposti (Commissione reato).
5. Ambito di applicazione normativa:
• Imprese individuali (Focus); • Imprese collettive (Focus); • Casi di esclusione.
6. Ambito di Applicazione:
• Principio di Legalità;
• Successione Leggi nel tempo;
• Reati commessi all’estero;
• Reati commessi da Organizzazioni straniere sul
territorio Italiano;
• La realtà dei gruppi.
7. Obbligatorietà del Modello.
8. Test di verifica intermedio.
MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore) 1. Sanzioni:
3. 4.
• Sanzione pecuniaria;
• Sanzione interdittiva;
• Pubblicazione;
• Confisca;
• Esimente. 2. Prescrizione.
3. 4.
Cosa non è un modello organizzativo. Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”:
• ISO 31000 (risk management);
• Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS,
OHSAS 18001, SA 8000, etc. Sistema disciplinare:
• Costruzione;
• Applicazione. Codice Etico:
• Cos’è;
• Principi;
• Attuazione principi;
• Aggiornamento.
5. OdV (Organo di Vigilanza):
• Composizione;
• Attività e poteri;
• Spunti metodologici;
• Flussi informativi;
• Profili penali / civili;
• Tutela componenti OdV;
• Collegio sindacale vs OdV;
• Funzionamento attività OdV.
6. Test di verifica intermedio.
MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)
7. Audit:
• Caratteristiche professionali;
• Audit e OdV.
8. Fasi di realizzazione del modello.
9. Parte generale.
10. Parte speciale.
11. Formazione personale.
12. Reati presupposti:
• Autoriciclaggio;
• Reati ambientali;
• Reati contro la P.A.;
• Salute e sicurezza del lavoro;
• Reati informatici;
• Omicidio colposo;
• Lesioni personali colpose.
13. Esercitazione.
Test di verifica intermedio.

La valutazione finale verrà effettuata mediante test finale con risposte multiple ed esercitazioni pratiche, finalizzato a verificare le competenze cognitive e tecnico-professionali. Sono previste esercitazioni intermedie durante il percorso formativo.
E’ previsto il giudizio per il corso attraverso somministrazione di questionario attraverso piattaforma e-learning.

Verrà rilasciata un’attestazione in forma cartacea e digitale

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico.

Corso fruibile in FAD.