“Esperto D.Lgs. n. 231/2001"

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“Esperto D.Lgs. n. 231/2001″

“Esperto D.Lgs. n. 231/2001"

Attestato Formativo

Verrà rilasciata un’attestazione in forma cartacea e digitale.

Valutazione

La valutazione finale verrà effettuata mediante test finale con risposte multiple ed esercitazioni pratiche, finalizzato a verificare le competenze cognitive e tecnico-professionali. Sono previste esercitazioni intermedie durante il percorso formativo.

Docenza

Dott. Nicola Di Lorio – Avvocato ed esperto in sistemi di gestione.

Materiale didattico

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito.

Programma del corso

MODULO 1
Evoluzione normativa e ambito di applicazione (durata 8 ore)

1. Evoluzione Normativa 231/01:
• Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;
• Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.
2. Elementi descriventi della Normativa:
• Interesse vantaggio;
• Rapporto funzionale;
• Attuazione reato presupposto.
3. Soggetti apicali (Commissione reato).
4. Soggetti sottoposti (Commissione reato).
5. Ambito di applicazione normativa:
• Imprese individuali (Focus); • Imprese collettive (Focus);
• Casi di esclusione.
6. Ambito di Applicazione:
• Principio di Legalità;
• Successione Leggi nel tempo;
• Reati commessi all’estero;
• Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano;
• La realtà dei gruppi.
7. Obbligatorietà del Modello.
8. Test di verifica intermedio.

MODULO 2
Vigilanza e sanzioni (durata 8 ore)

1. Sanzioni:
• Sanzione pecuniaria;
• Sanzione interdittiva;
• Pubblicazione;
• Confisca;
• Esimente.
2. Prescrizione.
3. Cosa non è un modello organizzativo.
4. Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”:
• ISO 31000 (risk management);
• Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.
5. Sistema disciplinare:
• Costruzione;
• Applicazione.
6. Codice Etico:
• Cos’è;
• Principi;
• Attuazione principi;
• Aggiornamento.
7. OdV (Organo di Vigilanza):
• Composizione;
• Attività e poteri;
• Spunti metodologici;
• Flussi informativi;
• Profili penali / civili;
• Tutela componenti OdV;
• Collegio sindacale vs OdV;
• Funzionamento attività OdV.
8. Test di verifica intermedio.

MODULO 3
Audit e fasi di realizzazione del modello (durata 8 ore)

1. Audit:
• Caratteristiche professionali;
• Audit e OdV.
2. Fasi di realizzazione del modello.
3. Parte generale.
4. Parte speciale.
5. Formazione personale.
6. Reati presupposti:
• Autoriciclaggio;
• Reati ambientali;
• Reati contro la P.A.;
• Salute e sicurezza del lavoro;
• Reati informatici;
• Omicidio colposo;
• Lesioni personali colpose.
7. Esercitazione.

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